|
Информация о существенном факте (событии,
действии), затрагивающем
финансово-хозяйственную
деятельность эмитента
Открытое акционерное общество "ВИАСМ
Место нахождения: г. Санкт
-Петербург
ИНН -7807002418 Код
эмитента: 00183-D
- -----------------представлена: 29.07.2004г.-------------------------------------------
Код существенного факта: 0300183D28072004
Адрес страницы в сети интернет, используемой
эмитентом для опубликования сообщений о
существенных фактах:: www.viasm2004.narod.ru Название
периодического печатного издания, используемого
для опубликования сообщений о существенных
фактах: журналы "Эмитент. Существенные факты.
События и действия", "Приложение к Вестнику
ФКЦБ России".
Факт повлекший разовое увеличение чистой
прибыли более чем на 10 :
- за счет увеличения объема реализации.
Величина прибыли эмитента на дату окончания
квартала, предшествующего отчетному: 81 000 рублей.
Величина прибыли эмитента на дату окончания
отчетного квартала: 188 000 рублей.
Изменение величины прибыли эмитента в
абсолютном и процентном отношении на дату
окончания отчетного квартала по сравнению с
величиной прибыли эмитента на дату окончания
квартала, предшествующего отчетному
в абсолютном: 107 000 рублей
в процентном: 132,1 .
Генеральный директор
В.И. Кубанцев
ОАО "ВИАСМ"
---------------представлена:30.06.2004г.-------------------------------------------------
Код факта (события, действия): 1000183D22042004
Адрес страницы в сети
интернет: www.viasm2004.narod.ru
Название периодического печатного
издания, используемого для опубликования
сообщений о существенных фактах: журналы
"Эмитент. Существенные факты. События и
действия.", "Приложение к Вестнику ФКЦБ
России".
Вид общего собрания - годовое общее собрание
акционеров.
Форма общего собрания - совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня.
Дата и место проведения
собрания : ул. Чекистов, дом 13, актовый зал, 22.04.04г.
Кворум общего собрания : 85,13 % голосующих
акций.
Решения, принятые на общем годовом собрании
акционеров :
1. Вопрос, поставленный на голосование :
- Избрание членов
счетной комиссии
Принятое
решение :
- Избрать в состав
счетной комиссии следующих акционеров :
Председатель -
Аносова М.И.
Члены
-
Фишер Ю.А.
- Щукина В.В.
- Каяк Е.Л.
2. Вопрос, поставленный на голосование :
- Утвердить
годовые отчеты за 2003 год, бухгалтерский баланс,
счет прибылей и убытков, распределение прибылей
и убытков, отчет аудитора о проверке финансово -
хозяйственной деятельности ; заключение
ревизионной комиссии.
Принятое решение :
- Утвердить
годовые отчеты общества за 2003 год, бухгалтерский
баланс, счет прибылей и убытков, распределение
прибылей и убытков, отчет аудитора о проверке
финансово - хозяйственной деятельности ;
заключение ревизионной комиссии.
3. Вопрос, поставленный на голосование:
- Утвердить
нераспределенную прибыль за 2003 год в размере 1 470
000 руб. и направить: в резервный фонд - 710 000 руб., на развитие производства 760
000 руб. В связи с недостаточностью чистой прибыли
дивиденды за 2003 год не начислять.
Принятое
решение :
- Утвердить
нераспределенную прибыль за 2003 год в размере 1 470
000 рублей и направить: в резервный фонд - 710 000 руб., на развитие производства 760
000 руб. В связи с недостаточностью чистой прибыли
дивиденды за 2003 год не начислять.
4. Вопрос, поставленный на голосование :
- Избрание членов
Совета директоров.
Принятое решение :
- Избрать членами
Совета директоров следующих кандидатов :
1. Кубанцев Виктор Иванович
2. Маркин Владимир Владимирович
3. Найченко Евгения Ивановна
4. Рузайкина Зинаида Ивановна
5. Шарин Александр Владимирович
6. Лихачев Владимир Сергеевич
7. Шмарко Константин Юрьевич
5. Вопрос, поставленный на голосование :
- Избрание
членов ревизионной комиссии .
Принятое решение :
- Избрать
членами Ревизионной комиссии следующих
кандидатов :
1. Щукина В.В.
2.
Кириллова М.С.
3. Михеева А.А.
6. Вопрос, поставленный на голосование:
- Назначение
аудитора общества.
Принятое
решение:
- Назначить
аудитором ОАО "ВИАСМ" на 2004 год ООО "АСП
Аудит".
7. Вопрос, поставленный на голосование:
"Внести в Устав Общества следующие изменения и
дополнения:
- Общество вправе по
результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года и (или) по результатам
финансового года принимать решения (объявлять) о
выплате дивидендов по размещенным акциям.
- Выборы членов совета
директоров общества осуществляются
кумулятивным голосованием.
- В случае, если единоличный исполнительный орган
общества (директор, генеральный директор) или
управляющая организация (управляющий) не могут
исполнять свои обязанности, совет директоров
(наблюдательный совет) общества вправе принять
решение об образовании временного единоличного
исполнительного органа общества (директора,
генерального директора) и о проведении
внеочередного общего собрания акционеров для
решения вопроса о досрочном прекращении
полномочий единоличного исполнительного органа
общества (директора, генерального директора) или
управляющей организации (управляющего) и об
образовании нового исполнительного органа
общества или о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества управляющей
организации или управляющему."
Для принятия решения необходимо
квалифицированное большинство.
Голосовали:
25 (двадцать пять) акционеров, включая четырех
полномочных представителей, обладающие в
совокупности 241978 (двумястами сорока одной
тысячью девятьюстами семьюдесятью восемью)
голосующими акциями Общества, бюллетенем №8.
Всего бюллетеней - 24, недействительных
бюллетеней нет.
Результаты простого голосования:
"за" - 167385 голосующих акций, что составляет
69,17% голосов от числа принявших участие в
голосовании;
"против" - 6122 голосующих акций, что
составляет 2,53% голосов от числа принявших
участие в голосовании;
"воздержались"- 62785 голосующих акций, что
составляет 25,95% голосов от числа принявших
участие в голосовании.
Поскольку для принятия решения необходимо
квалифицированное большинство, решение не
принято.
Генеральный директор
В.И. Кубанцев
ОАО
"ВИАСМ"
|
